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华商基金：带你快速了解反洗钱法知识

　　《中华人民共和国反洗钱法》，是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定的法律。　　《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务...

发布时间：2024-06-27 分类：资讯浏览：18 评论：0

6月25日，最高检举行“高质效办理毒品犯罪案件推进毒品问题综合治理”新闻发布会，最高人民检察院重大犯罪检察厅厅长元明介绍，一年来，全国检察机关共起诉涉毒洗钱犯罪1025件1212...

发布时间：2024-06-25 分类：资讯浏览：20 评论：0

　　瑞士银行业监管机构表示，汇丰控股在瑞士的私人银行业务未能对政治公众人物所持“高风险账户”进行充分检查以防洗钱。　　瑞士金融市场监管局（Finma）周二在声明中表示，汇丰环球私...

发布时间：2024-06-18 分类：资讯浏览：19 评论：0

专题：新浪财经2024年度投教案例评选进行中　　新浪财经“2024年度投教优秀案例评选”活动已于4月8日正式启动。博时基金投资者教育项目“反洗钱短剧三部曲《理发》《算命》《相亲》...

发布时间：2024-04-25 分类：资讯浏览：26 评论：0

专题：新浪财经2024年度投教案例评选进行中　　新浪财经“2024年度投教优秀案例评选”活动已于4月8日正式启动。博时基金投资者教育项目“反洗钱短剧三部曲《理发》《算命》《相亲》...

发布时间：2024-04-25 分类：资讯浏览：26 评论：0

　　来源：财联社　　反洗钱法修订草案23日提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条，规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，开展反洗钱资金监测，负责接受...

发布时间：2024-04-23 分类：资讯浏览：30 评论：0

　　摩根士丹利股价一度重挫6.5%，因有报道称美国监管机构加大了对该行如何防范富裕客户潜在洗钱行为的审查力度。　　媒体援引不具名知情人士报道称，美国证券交易委员会（SEC）、货币...

发布时间：2024-04-12 分类：资讯浏览：31 评论：0

专题：2024年度金石奖获奖名单　　4月10日金融一线消息，由新浪财经主办的“2024年度金石奖暨金融消保优秀案例评选”获奖名单隆重揭晓！多家机构的激烈竞争下，厦门国际银行脱颖而...

发布时间：2024-04-10 分类：资讯浏览：33 评论：0

专题：2024年度金石奖获奖名单　　4月8日金融一线消息，由新浪财经主办的“2024年度金石奖暨金融消保优秀案例评选”获奖名单隆重揭晓！多家机构的激烈竞争下，农业银行脱颖而出，其...

发布时间：2024-04-08 分类：资讯浏览：34 评论：0

　　美国检方周二指控全球最大的加密货币交易所之一KuCoin及其两位创始人未能遵守美国反洗钱规定。　　根据CoinMarketCap的数据，KuCoin是全球最大的现货加密货币...

发布时间：2024-03-27 分类：资讯浏览：34 评论：0